Автор Тема: Созыв годового общего собрания акционеров (08.06.2018 дата ГОСА)  (Прочитано 1145 раз)

logunova_oa

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Уважаемые акционеры!
Состоялись заседания Совета директоров Общества (27.04.2018 и 07.05.2018), на котором приняты решения, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров  в форме собрания (совместного присутствия):  08 июня 2018 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А (Бизнес-центр «Европа»).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А,
ПАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3;
- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://online.rostatus.ru/.   
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 05 июня 2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «14» мая 2018 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.   Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2.   О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
3.   Об избрании членов Совета директоров Общества;
4.   Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5.   Об утверждении аудитора Общества;
6.   Об утверждении Устава  ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
7.   Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
8.   Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
9.   Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
10.   Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка»;
11.   О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей»;
12.   Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2018 года по 07 июня 2018 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 08 июня 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А,
ПАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3;
- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1,
АО «СТАТУС»;
а также с 08 мая 2018 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 08 мая 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А (Бизнес-центр «Европа»).

Также на заседании Совета директоров Общество рекомендовано  годовому Общему собранию акционеров Общества:
-  утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование    тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на:                           904 146
Резервный фонд                         45 207
Прибыль на развитие                 489 360
Дивиденды                                369 579
Погашение убытков прошлых лет   -

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0037 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0037 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. 
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2018 года.